Искусственный интеллект научился распознавать криптовалютные пампы и дампы

Исследователи Имперского колледжа Лондона изучили схемы пампа и дампа, которые стали широко распространены на рынке криптовалют, и создали машинный алгоритм, способный распознать мошенничество в данной сфере.

В последние пару лет один из видов мошенничества на рынке цифровых активов вышел на передний план — схема пампа и дампа. Данный вид манипуляций хорошо изучен и известен в среде традиционных товарных рынков, где с ним научились бороться, однако относительно недавно он приобрел популярность и на рынке криптовалют.

Схема заключается в выборе организатором пампа и дампа случайной и относительно непопулярной криптовалюты, которую он начинает незаметно накапливать. Спустя определенный промежуток времени организатор анонсирует памп «случайной» монеты в принадлежащих ему анонимных Telegram-каналах, привлекая тем самым большую аудиторию, а затем дает сигнал на покупку именно той монеты, которую он ранее накапливал. Это провоцирует массовую скупку алькойна на бирже и резкий взлет его курса.

Когда цена достигает своего пика, начинается стремительная распродажа, лидирует в которой, конечно же, заранее подготовленный к процессу организатор.

За последние 3 года, особенно в период роста рынка, огромное количество криптоэнтузиастов попалось на подобные уловки, оставшись в дураках. Сама же схема пампа и дампа стала широко распространенным явлением и до сих пор активно применяется для обмана новичков.

Согласно результатам исследования специалистов по кибербезопасности, Джихуа Сюй и Бенджамина Лившица, из Имперского колледжа Лондона, за день на рынке фиксируется минимум 2 крупных памп-и-дампа, совокупные ежемесячные объемы торгов по которым составляют порядка $7 миллионов.

Сюй и Лившиц проанализировали более 236 случаев манипуляций, имевших место на рынке в период с 21 июля по 18 ноября 2018г, и задались целью обучить искусственный интеллект распознавать монеты, которые готовят к пампу и дампу. Исследователи загрузили в алгоритм машинного обучения исторические данные об уже известных схемах памп-и-дампа, что позволило машине выявить определенные закономерности и научиться предупреждать о готовящейся скам-схеме.

В рамках анализа данных, ИИ спрогнозировал 6 случаев потенциального пампа и дампа монеты в период между 30 октября и 6 ноября. 5 из 6 прогнозов ИИ оказались верны.

Исследователи надеются, что разработанный ими способ позволит предотвратить распространение мошеннического явления на рынке, а также предоставит людям подробное понимание того, как работают схемы пампа и дампа, что имеет определяющее значение в потенциальном предотвращении совершения мошеннических операций.

Напомним, согласно результатам исследования Wall Street Journal, в 2018г памперы заработали на крипторынке $825 млн.

В избранное

Теги:

Также по теме

Комментарии: 0

Please log in to leave a comment.

Поиск по тегам

Присоединяйся к нам

Статистика

Капитализация : 335,109,207,889,33 USD

Объем 24ч: 72,115,074,903,07 USD

Доминация BTC: 60,01 %

ТОП по росту (24Ч)

Ergo (EFYT) $5.52 190.41%
TrueDeck (TDP) $0.021497 71.74%
Mindexcoin (MIC) $0.054288 57.93%
Energi (NRG) $8.63 49.42%
V-Dimension (VOLLAR) $4.11 43.13%
Litex (LXT) $0.021708 40.64%
SPINDLE (SPD) $0.001977 40.28%
Insureum (ISR) $0.030941 39.42%
Peerplays (PPY) $1.12 38.35%

ТОП по падению (24Ч)

ERC20 (ERC20) $0.044302 -78.68%
ProvocoToken (VOCO) $0.000055 -71.56%
Gosama (GOS) $0.300602 -46.68%
Jewel (JWL) $0.309921 -44.60%
UquidCoin (UQC) $0.069666 -39.60%
ElectronicEnergyCoin (E2C) $0.058961 -38.73%
Jarvis+ (JAR) $0.013411 -35.75%
HEROcoin (PLAY) $0.004085 -33.37%
Sparkpoint (SRK) $0.000045 -30.76%